Tuyên bị cáo Trầm Bê y án sơ thẩm

14/12/2020 11:56
14-12-2020 11:56:35+07:00

Tuyên bị cáo Trầm Bê y án sơ thẩm

HĐXX phúc thẩm tuyên phạt Trầm Bê (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT NH Phương Nam) y án 3 năm tù, tổng hợp 4 năm tù trong "đại án" Ngân hàng thương mại CP Việt Nam (VNCB), lãnh mức án chung là 7 năm tù.

Tuyên bị cáo Trầm Bê y án sơ thẩm
HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trầm Bê y án sơ thẩm. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau gần một tuần xét xử phúc thẩm và nghị án, sáng 14.12, TAND cấp cao tại TP.HCM. đã tuyên án đối với Dương Thanh Cường, Trầm Bê và 8 đồng phạm có hành vi gây thiệt hại cho ngân hàng (NH) Phương Nam (sáp nhập vào NH Sacombank năm 2015) 505 tỷ đồng.

HĐXX chấp nhận một phần kháng nghị

HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TP.HCM và kháng cáo của các bị cáo. Chấp nhận một phần kháng nghị Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, sửa 1 phần bản án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với bị cáo Dương Thanh Cường.

Theo đó, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt Dương Thanh Cường (54 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP thương mại và xây dựng Bình Phát (gọi tắt Công ty Bình Phát), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH sản xuất xây dựng và thương mại Thanh Phát) 18 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp với hình phạt chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà Cường bị tuyên năm 2016, Cường bị tuyên mức án tù chung thân.

Bị cáo Dương Thanh Cường tại phiên tòa phúc thẩm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đối với nhóm tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, HĐXX giữ nguyên mức án sơ thẩm. Theo đó, tuyên phạt Trầm Bê (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT NH Phương Nam) y án 3 năm tù, tổng hợp 4 năm tù trong "đại án" Ngân hàng thương mại CP Việt Nam (VNCB), Trầm Bê lãnh mức án chung là 7 năm tù;

Phan Huy Khang (47 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc NH Phương Nam) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù, tổng hợp 3 năm tù trong "đại án" VNCB", Khang lãnh mức án chung là 5 năm 6 tháng tù. 7 bị cáo là cấp dưới nguyên cán bộ NH Phương Nam lãnh từ 1 năm tù (cho hưởng án treo) đến 2 năm tù.

Các bị cáo nguyên cán bộ ngân hàng Phương Nam không hưởng lợi

HĐXX nhận định, tại phiên tòa lời khai của các bị cáo, có đủ căn cứ xác định, Dương Thanh Cường lấy danh nghĩa Công ty TNHH sản xuất, xây dựng và thương mại Thanh Phát (gọi tắt Công ty Thanh Phát) mua 10,5 ha đất của các hộ dân có 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) H.Bình Chánh, TP.HCM. Bị cáo Cường biết rõ khu đất này nằm trong quy hoạch, Ban quản lý khu Nam đã có văn bản nêu rõ không chấp thuận địa điểm đầu tư dự án của Công ty Thanh Phát. Đồng thời, Dương Thanh Cường dùng 23 sổ đỏ này thế chấp tại Ngân hàng Agribank chi nhánh 6, vay 628 tỉ đồng.

Đến tháng 4.2008, Cường mượn lại 23 sổ đỏ đến gặp Trầm Bê đề nghị vay 185 tỉ đồng. Dù hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện nhưng Trầm Bê và đồng phạm vẫn đồng ý và phê duyệt cho vay, dẫn đến thiệt hại cho ngân hàng.

HĐXX phúc thẩm nhận định, bị cáo Dương Thanh Cường thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho NH Phương Nam 505 tỉ. Mặc dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ, tài sản kê biên khắc phục được phần lớn thiệt hại gây ra. Nhưng với những thiệt hại mà bị cáo gây ra, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 16 năm tù là chưa tương xứng. Vì vậy, HĐXX cần chấp nhận kháng nghị của Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tăng hình phạt đối với bị cáo.

Xét kháng cáo của bị cáo Trầm Bê, HĐXX xét thấy bị cáo Trầm Bê đã khai nhận hành vi phạm tội, trong quá trình công tác NH Phương Nam đã mang nhiều lợi ích cho ngân hàng, tham gia nhiều họat động xã hội, nhận nhiều huy chương. Hiện nay, 23 sổ đỏ đã được kê biên để khắc phục hậu quả. Vì vậy, mức hình phạt 3 năm tù mà tòa cấp sơ thẩm đã là phù hợp, đủ sức răn đe cho bị cáo.

Các bị cáo còn lại, nguyên nhân viên NH Phương Nam, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa phúc thẩm đã ăn năn hối cãi, thành khẩn khai báo, phạm tội không vì mục đích vụ lợi, đồng thời phía ngân hàng cũng xin giảm nhẹ cho bị cáo. Vì vậy, mức án tòa cấp sơ thẩm đã tuyên cho các bị cáo là phù hợp. 

Không buộc các bị cáo nguyên nhân viên NH Phương Nam liên đới bồi thường

Về phần bồi thường thiệt hại, HĐXX xét thấy bị cáo Dương Thanh Cường đã lập hồ sơ gian dối, thực hiện hành vi lừa đảo gây thiệt hại cho NH Phương Nam 505 tỉ đồng. Hành vi của bị cáo Cường là nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại cho NH Phương Nam.

Các bị cáo nguyên là cán bộ NH Phương Nam có vi phạm về quy chế cho vay, dẫn đến việc bị cáo Cường thực hiện hành vi lừa đảo. Tuy nhiên các bị cáo không thỏa thuận, không thống nhất, bàn bạc với bị cáo Cường. Các bị cáo không được hưởng quyền lợi vật chất, do đó không có cơ sở buộc các bị cáo liên đới với bị cáo Cường bồi thường số tiền 319 tỉ đồng cho NH Phương Nam.

Vì vậy, HĐXX buộc bị cáo Dương Thanh Cường bồi thường toàn bộ thiệt hại cho NH Phương Nam 505 tỉ đồng. Tiếp tục kê biên 23 sổ đỏ để thi hành án của Dương Thanh Cường tại Agribank và NH Phương Nam. Sau khi trừ đi 171 tỉ đồng bồi thường cho Agribank, số tiền còn lại sẽ bồi thường cho NH Phương Nam.

Song Mai

Thanh niên







TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vụ án Trương Mỹ Lan: 41.441 người đã nhận tiền, còn hơn 1.200 tỉ đồng mắc kẹt ở ngân hàng

Hơn 41.000 trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan đã được Cục Thi hành án dân sự TP HCM chi trả gần 8.000 tỉ đồng qua hai đợt.

Bộ thủ tục hành chính mới về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng

Bộ thủ tục hành chính mới hướng dẫn thực hiện đăng ký cấp phép cơ chế thử nghiệm cho các đơn vị, tổ chức (là đối tượng điều chỉnh của Nghị định) đã được ban hành và...

Gỡ nút thắt cho doanh nghiệp SME: Vốn luôn là ưu tiên hàng đầu

Trong bối cảnh Nghị quyết 68 mở ra kỳ vọng thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Việt Nam đứng trước cơ hội và thách thức không...

Ngân hàng Nhà nước nói gì về thông tin "xóa sổ" tài khoản chưa xác thực?

Ngân hàng Nhà nước sẽ có quy định liên quan đến việc "xóa sổ" hàng triệu tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học trong tháng 9 tới.

SeABank được hai tổ chức quốc tế vinh danh, khẳng định hiệu quả quản trị, kinh doanh và đổi mới công nghệ

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần thứ 5 liên tiếp được Tổ chức Liên đoàn Doanh nghiệp Thế giới (Worldcob) vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc tại giải...

Ngân hàng ‘hâm nóng’ cuộc cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm nhân thọ

Những điều chỉnh về kỹ thuật và quy định quản lý với thị trường bảo hiểm nhân thọ dự kiến sẽ thúc đẩy thêm nhiều ngân hàng thành lập công ty bảo hiểm hoặc công ty...

Hơn 5.2 tỷ USD kiều hối chuyển về TPHCM nửa đầu năm 2025

Tổng lượng kiều hối chuyển về TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 5.23 tỷ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh sự ổn định của dòng kiều hối trong thời...

Chất lượng tín dụng quyết định lợi nhuận ngân hàng nửa cuối năm

Kết quả kinh doanh của khối ngân hàng trong nửa cuối năm 2025 sẽ phản ánh rõ sự phân hóa trong tăng trưởng tín dụng. Giai đoạn tái cấu trúc, khả năng quản trị rủi...

Định giá cạnh tranh, nền tảng ổn định, TPB thu hút sự quan tâm của giới đầu tư

Trên thị trường chứng khoán gần đây, cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) ghi dấu ấn đậm nét khi lọt vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt nhờ nền tảng vĩ...

Mở thẻ Sacombank Visa, nhận ngay vé tham dự "Siren Calling" - Concert đặc biệt từ Starbucks và Sacombank 

Mùa hè năm nay, Starbucks, Visa và Sacombank gây chú ý khi bất ngờ hé lộ kế hoạch tổ chức concert quy mô lớn đến 12,000 người mang tên “Siren Calling” tại Việt Nam...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98