Ông Trầm Bê đối diện án 20 năm tù

30/11/2019 09:02
30-11-2019 09:02:24+07:00

Ông Trầm Bê đối diện án 20 năm tù

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT) chuyển Viện kiểm sát Nhân dân tối cao ra cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam. Trầm Bê (nguyên phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam), đang mang án phạt 4 năm tù, tiếp tục bị đề nghị truy tố với khung phạt 12-20 năm tù.

Ông Trầm Bê đối diện án 20 năm tù
Trầm Bê đang mang án 4 năm tù, nay đối diện thêm án tù mới Ảnh: Tân Châu

Thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Theo KLĐT, ngày 7/4/2018, Dương Thanh Cường (Tổng giám đốc Công ty Bình Phát) ký hồ sơ đề nghị vay vốn, giấy cam kết thế chấp 23 quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM gửi Ngân hàng Phương Nam vay 200 tỷ đồng. Mục đích vay theo hồ sơ là để đầu tư 3 dự án: Dự án Khu chung cư cao tầng Bình Phát, Bình Phát 1 và Thiên Kim Phát. Trầm Bê chỉ đạo thuộc cấp hoàn tất thủ tục và từ ngày 12/4/2008 đến ngày 23/4/2008 Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Công ty Bình Phát 130 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2008, Cường gặp Bê xin vay thêm tiền. Bê đồng ý cho vay thêm bằng cách tất toán hồ sơ vay trước đây, đồng thời làm hồ sơ vay mới. Ngày 23/5/2008, Cường ký giấy đề nghị vay thêm 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng SJC, tài sản thế chấp vẫn là 23 QSDĐ của lần vay đầu tiên. Ngân hàng Phương Nam giải ngân 57 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng (tổng cộng 221 tỷ đồng). Cường dùng gần 131 tỷ đồng tất toán hợp đồng vay lần 1 và nhận thêm 90 tỷ đồng rồi dùng số tiền này tiếp tục trả lãi vay 32 tỷ đồng.

Ngày 4/6/2009, đến hạn phải thanh toán hợp đồng lần 2 là 60 tỷ đồng và 9.441 lượng vàng, Cường đến gặp Bê xin gia hạn nợ. Bê đồng ý cho gia hạn bằng cách đảo nợ. Phía Ngân hàng Phương Nam ký hợp đồng với Công ty Bình Phát với nội dung cho vay 80 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng. Ngày 11/10/2010, Cường ký giấy đề nghị gán tài sản thế chấp là 23 QSDĐ để cấn trừ nợ gốc, lãi tổng cộng 331 tỷ đồng. Ngày 14/1/2010 hai bên ký thanh lý hợp đồng, hoàn tất việc gán tài sản.

Qua 3 hợp đồng vay tiền, Cường chiếm hưởng 185 tỷ đồng tiền gốc và 146 tỷ đồng tiền lãi. Đây cũng là số tiền mà Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại.

Tung chiêu

Để Bê đồng ý cho vay, Cường đã thế chấp 23 QSDĐ để đầu tư 3 dự án. Tuy nhiên, theo Cơ quan điều tra, 23 QSDĐ này trước đó Cường đã mang thế chấp vay ở một ngân hàng khác. Ban đầu, Cường nộp cho Phương Nam bản photocopy, sau đó lấy lý do cần bản chính để sang tên cho một công ty khác của Cường, rồi mượn 23 QSDĐ từ ngân hàng trước và mang nộp luôn cho Phương Nam.

Về 3 dự án cao tầng mà Cường nộp cho Phương Nam lấy lý do vay tiền thì Dự án Chung cư cao tầng Bình Phát ở quận 12, theo UBND quận 12, quận này xác nhận chưa có quyết định nào của cấp thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng chung cư cao tầng nào như dự án của Công ty Bình Phát của Cường Dự án Bình Phát 1 tại quận 8, theo UBND quận, quận 8 có thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng chung cư cao tầng phục vụ tái định cư cho Công ty Bình Phát.

Tuy nhiên, do triển khai chậm, chưa được UBND TPHCM giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng nên UBND quận 8 có công văn thu hồi thỏa thuận cho Công ty Bình Phát đầu tư xây dựng. Về dự án còn lại là Thiên Kim Phát, ngày 14/2/2008, UBND TPHCM cũng có công văn chấm dứt việc chấp nhận chủ trương đầu tư đối với Công ty Bình Phát. 

Với “chiêu” mượn 23 QSDĐ đã thế chấp, cùng 3 dự án “ma”, Cường lừa trót lọt hàng trăm tỷ đồng Ngân hàng Phương Nam. Hành vi của Cường theo Cơ quan điều tra là phạm vào tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Bê và 7 thuộc cấp bị truy cứu tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự với khung phạt 12-20 năm tù.

Trầm Bê ngày 6/8/2018 bị TAND TPHCM tuyên phạt 4 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông này đang đối diện thêm hình phạt từ 12-20 năm tù.

* Khởi tố 4 cán bộ ngân hàng của Trầm Bê tiếp tay siêu lừa Dương Thanh Cường

* Ông Trầm Bê, Phan Huy Khang tiếp tục bị khởi tố trong vụ 'siêu lừa' Dương Thanh Cường

* Tự bào chữa, Trầm Bê xin rút lại câu nói 'không phục'

Tân Châu

Tiền phong







TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Dù đang thi hành 4 bản án, với tổng hình phạt chung là tù chung thân nhưng ông Trần Phương Bình tiếp tục phải hầu tòa vì làm thất thoát của Ngân hàng Đông Á 981 tỷ...

Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay lập đỉnh mới, có ngân hàng đưa giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HOSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh 

Với chiến lược hướng đến mô hình quản trị  bền vững, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang tiên phong trong cuộc đua triển khai Open API theo xu hướng ngân hàng mở...

SeABank - Nơi những người dành cả thanh xuân để cống hiến

Trên hành trình 30 năm phát triển, kết nối giá trị cuộc sống của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) không thể thiếu những con người tận tâm gắn bó...

Eximbank vinh dự nhận giải thưởng thanh toán quốc tế xuất sắc từ Citibank

Ngày 26/3/2024, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vinh dự được Citibank trao tặng giải thưởng “Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc” (USD Payments...

MSB nói gì về việc khách hàng bị mất 58 tỷ trong tài khoản?

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) vừa có thông tin phản hồi về trường hợp một khách hàng tại Hà Nội phản ánh mất số tiền hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản.

Vụ Trương Mỹ Lan: Cựu cục trưởng thanh tra 'xấu hổ' vì nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) trình bày rất ân...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98