Công ty 'tín dụng đen' ở quận 1 có chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố

19/02/2020 08:32
19-02-2020 08:32:57+07:00

Công ty 'tín dụng đen' ở quận 1 có chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố

Công ty này đặt trụ sở chính tại quận 1, TP.HCM, do Nguyễn Đức Thành làm giám đốc. Công ty có chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với lãi suất cho vay từ 182,5% đến 365%/năm.

* Xét xử đường dây 'tín dụng đen' lớn nhất từ trước đến nay

* Bắt nhóm cho vay tín dụng đen liên tỉnh với lãi suất lên đến 700%/năm

* Cách nhận biết tín dụng đen núp bóng cho vay trực tuyến

Công ty tín dụng đen ở quận 1 có chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố - Ảnh 1.
Các bị cáo trong đường dây hoạt động "tín dụng đen" lớn nhất xứ Thanh tại phiên tòa - Ảnh: BÌNH AN

Chiều 18-2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án phạt tù đối với bị cáo Nguyễn Đức Thành và 20 đồng phạm với các tội danh “cố ý gây thương tích”, “giữ người trái pháp luật”, “cho vay lãi nặng.

Theo cáo trạng, tháng 7-2017, Nguyễn Đức Thành (32 tuổi, trú quận 1, TP.HCM) và Nguyễn Cao Thắng cùng góp vốn làm ăn dưới hình thức cho vay lãi nặng, lấy tên Công ty tài chính Nam Long nhưng không đăng ký kinh doanh.

Công ty này đặt trụ sở chính tại quận 1, TP.HCM, do Nguyễn Đức Thành làm giám đốc. Để quản lý cho vay lãi nặng, Thành lập 25 khu vực có chi nhánh công ty ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Từ cuối năm 2017 đến tháng 6-2018, Thành và các đồng phạm đã cho 95 khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền 32,6 tỉ đồng với lãi suất cho vay từ 182,5% đến 365%/năm, cao hơn so với quy định từ 82,5% đến 265%/năm, thu lời bất chính tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, Thành cùng đồng phạm còn bị truy tố liên quan đến hành vi "cố ý gây thương tích", "giữ người trái pháp luật". 

Cụ thể, ngày 6-7-2018, Nguyễn Văn Minh - là nhân viên của Công ty tài chính Nam Long - lấy xe máy của chi nhánh công ty đóng tại tỉnh Bắc Cạn đi đòi nợ được 16,5 triệu đồng, sau đó bỏ trốn. 

Ngày 9-7-2018, Thành chỉ đạo Trần Văn Phiên, Đoàn Minh Cương, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long, Vũ Văn Thanh, Ngô Văn Chương lên huyện Sóc Sơn, Hà Nội tìm lấy lại xe môtô cùng 16,5 triệu đồng, rồi đánh, gây thương tích cho Nguyễn Văn Minh. 

Ngày 10-7-2018, Ngô Văn Chương đưa Nguyễn Văn Minh về giữ tại tầng 3 chi nhánh công ty tại lô 7, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa. Chương cử người theo dõi, không cho Minh ra khỏi nhà, không cho sử dụng điện thoại. 

Đến ngày 19-7-2018, thấy Minh kêu đau, khó thở, Chương đưa Minh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, nhưng Minh đã tử vong sau đó. Theo kết luận giám định, Minh chết do suy tuần hoàn do dập, rách lách, cơ thể đa chấn thương.

Tại phiên tòa sơ thẩm chiều 18-2, hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Đức Thành 8 năm tù về tội "cố ý gây thương tích", 2 năm 6 tháng tù về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", tổng hợp hình phạt chung cho bị cáo Thành là 10 năm 6 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Thành phải nộp lại tổng số tiền hơn 33,3 tỉ đồng để sung công quỹ, trả lại cho 49 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (người vay) tổng số tiền thu lời bất chính hơn 3,8 tỉ đồng.

Công ty tín dụng đen ở quận 1 có chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố - Ảnh 3.
Các bị cáo trong đường dây hoạt động "tín dụng đen" lớn nhất xứ Thanh tại phiên tòa - Ảnh: BÌNH AN

Các bị cáo Vũ Văn Thanh, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long nhận mức án 9 năm 6 tháng đến 10 năm tù về hai tội "cố ý gây thương tích" và "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Các bị cáo Đoàn Minh Cương, Trần Văn Phiên nhận mức án 9 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". 

Bị cáo Ngô Văn Chương nhận mức án 8 năm tù về tội "cố ý gây thương tích", 6 năm tù về tội "giữ người trái pháp luật" 2 năm tù về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", tổng hợp hình phạt chung cho bị cáo Chương là 16 năm tù.

 Các bị cáo Nguyễn Đức Quang, Trần Quang Trung bị xử phạt mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"...

HÀ ĐỒNG

Tuổi trẻ







TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Dù đang thi hành 4 bản án, với tổng hình phạt chung là tù chung thân nhưng ông Trần Phương Bình tiếp tục phải hầu tòa vì làm thất thoát của Ngân hàng Đông Á 981 tỷ...

Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay lập đỉnh mới, có ngân hàng đưa giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HOSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh 

Với chiến lược hướng đến mô hình quản trị  bền vững, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang tiên phong trong cuộc đua triển khai Open API theo xu hướng ngân hàng mở...

SeABank - Nơi những người dành cả thanh xuân để cống hiến

Trên hành trình 30 năm phát triển, kết nối giá trị cuộc sống của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) không thể thiếu những con người tận tâm gắn bó...

Eximbank vinh dự nhận giải thưởng thanh toán quốc tế xuất sắc từ Citibank

Ngày 26/3/2024, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vinh dự được Citibank trao tặng giải thưởng “Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc” (USD Payments...

MSB nói gì về việc khách hàng bị mất 58 tỷ trong tài khoản?

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) vừa có thông tin phản hồi về trường hợp một khách hàng tại Hà Nội phản ánh mất số tiền hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản.

Vụ Trương Mỹ Lan: Cựu cục trưởng thanh tra 'xấu hổ' vì nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) trình bày rất ân...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98