TP.HCM đang điều tra bao nhiêu dự án 'ma'?

TP.HCM đang điều tra bao nhiêu dự án 'ma'?

Ngoài vụ án Alibaba, Công an TP.HCM cũng đang điều tra hàng loạt vụ lừa bán dự án 'ma' trên địa bàn, trong đó có cả dự án 'ma' ở khu vực nội thành.

* Công an vào cuộc vụ 'dự án ma' Thành Phát City 1

* Bắt giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài vì bán dự án ma

* Bắt thêm 5 bị can vụ Alibaba lừa đảo bán dự án ma

Hoàng Mạnh Cường tại cơ quan công an. ẢNH: NGỌC LÊ

Theo nguồn tin của PV, Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP.HCM đang mở rộng vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài (nay là Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà đất Bình Tân, viết tắt Công ty Năm Tài) do Nguyễn Văn Tài làm giám đốc. Trước đó, ngày 22.10, CQĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tài.

Kết quả điều tra bước đầu thể hiện, Công ty Năm Tài đăng ký thành lập từ năm 2017, trụ sở ở KP.4, P.Tân Tạo A (Q.Bình Tân), ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất… Mặc dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương, cấp phép đầu tư dự án, nhưng từ ngày 3.7.2020 Nguyễn Văn Tài đã tự thuê lập bản vẽ đất nông nghiệp ở P.Tân Tạo A, phân thành 119 nền đất (diện tích mỗi nền trung bình 70 m²), rồi lấy danh nghĩa dự án do Công ty Năm Tài làm chủ đầu tư ký chuyển nhượng cho khách hàng để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Số tiền này Tài sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng khắc phục hậu quả. “Việc mở rộng vụ án nhằm làm rõ có hay không một số người liên quan tiếp tay cho Tài thực hiện hành vi lừa đảo”, một cán bộ điều tra cho biết.

CQĐT Công an TP.HCM cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ Q.9), Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Phát An Gia (trụ sở tại P.Long Trường, Q.9), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ của cơ quan công an, từ năm 2018 - 2019, cường và Công ty Phát An Gia không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng dự án, cũng không được cơ quan chức năng nào phê duyệt chấp thuận chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng các dự án khu dân cư Central House đường 4, khu dân cư đường 8, khu dân cư Trường Lưu. Tuy nhiên, Cường đã tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất để lừa bán và đã thu tiền của hàng chục khách hàng hơn 97 tỉ đồng. Đáng nói, sau khi đã ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng, Cường ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ các thửa đất tại các dự án này cho nhiều cá nhân khác.

Bên cạnh đó, CQĐT cũng đang điều tra sai phạm liên quan đến Công ty CP đầu tư xây dựng và dịch vụ bất động sản Vũ Gia Phát và Công ty CP bất động sản Việt Á Châu, do đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng các lô đất thuộc dự án “ma” có tên gọi “Gia Phát Garden” tại xã Tân Hiệp, dự án “Khu dân cư New Star” tại xã Đông Thạnh và dự án “Dragon Center” tại thửa đất số 376, tờ bản đồ số 10, 11, xã Xuân Thới Sơn (cùng thuộc H.Hóc Môn).

Tương tự, vụ án Lê Xuân Định (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Khương Điền, trụ sở tại đường Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q.9) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Theo CQĐT, Định đã sử dụng pháp nhân công ty rao bán và ký hợp đồng bán dự án “ma” tại TP.HCM, sau đó bỏ trốn. Hiện CQĐT đã khởi tố bị can, ra lệnh truy nã Lê Xuân Định; đồng thời kêu gọi những ai là nạn nhân đến trình báo, tố giác.

Ngọc Lê

Thanh niên