Tội phạm tiền điện tử khiến thế giới mất 14 tỷ USD trong năm 2021

08-01-2022 08:49:02+07:00
08/01/2022 08:49 4

Tội phạm tiền điện tử khiến thế giới mất 14 tỷ USD trong năm 2021

Tội phạm đã cuỗm mất số tiền điện tử khổng lồ có giá trị đến 14 tỷ USD trong năm 2021, đánh dấu mức cao nhất mọi thời đại và tăng 79% so với năm trước đó.

Tuy nhiên, trong cùng khoảng thời gian này, tỷ lệ các vụ phạm tội liên quan đến tiền điện tử đã giảm từ 0.62% xuống còn 0.15%, theo một báo cáo vào thứ Năm của công ty nghiên cứu blockchain Chainalysis.

Các tác giả cho biết sự tăng trưởng của việc sử dụng tiền điện tử cho những mục đích hợp pháp đang vượt xa sự gia tăng của việc sử dụng loại tiền này vào mục đích phạm tội và tỷ trọng của hoạt động bất hợp pháp trong khối lượng giao dịch tiền điện tử chưa bao giờ thấp hơn.

Báo cáo cho biết tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử đã lên mức 15.8 nghìn tỷ USD trong năm 2021, tăng 567% so với năm trước đó.

Với việc được chấp nhận ngày càng nhiều, không có gì ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều tội phạm mạng sử dụng tiền điện tử, nhưng mức tăng chỉ 79% có thể là bất ngờ lớn nhất trong tất cả”, báo cáo viết.

Tuy nhiên, các tác giả lưu ý tầm quan trọng của con số 14 tỷ USD do các hoạt động tội phạm mang lại vì điều này “tạo ra trở ngại lớn cho việc tiếp tục áp dụng, làm tăng khả năng các Chính phủ áp dụng những hạn chế và tệ nhất là những người vô tội trên khắp thế giới sẽ trở thành nạn nhân”.

Các tác giả nghi ngờ sự gia tăng của DeFi (tài chính phi tập trung) đã dẫn đến việc sẽ có nhiều tên tội phạm hơn lợi dụng những người bị thu hút bởi sự cường điệu xung quanh tiền điện tử. Chainalysis ước tính khoảng 7.8 tỷ USD trong tổng số 14 tỷ USD thiệt hại do hoạt động tội phạm gây ra là từ các trò lừa đảo.

Ví dụ, trong một vụ lừa đảo được gọi là “rug pull” (rút toàn bộ vốn của các nhà đầu tư và bỏ trốn), kẻ xấu đã đánh cắp 2.8 tỷ USD từ các nạn nhân, những người đã cung cấp tiền cho các dự án tiền điện tử có vẻ hợp pháp. Báo cáo cho biết mọi vụ “rug pull”, ngoại trừ một vụ lừa đảo lớn liên quan đến sàn giao dịch tập trung Thodex, đều liên quan đến một dự án DeFi giả mạo.

Trong gần như tất cả những trường hợp này, các nhà phát triển đã lừa nhà đầu tư mua các token được liên kết với một dự án DeFi trước khi chiếm đoạt vốn của những nhà đầu tư đó, khiến giá trị của các token bị rơi về 0 trong quá trình này”, báo cáo viết.

Mặc dù nhiều bên thứ ba thực hiện kiểm tra mã nguồn của một số token DeFi nhất định và mọi người có thể dựa vào đó để mua bán, nhưng bọn tội phạm với “những kỹ năng kỹ thuật phù hợp” có thể “tạo ra các token DeFi mới và đưa chúng lên sàn giao dịch, không cần qua bước kiểm tra mã nguồn”. Điều này nghĩa là nhà đầu tư có thể bị lừa khi nghĩ rằng họ đang đầu cơ vào các token DeFi đã được kiểm tra nhưng hóa ra chúng là một phần của trò lừa đảo.

Nhã Thanh (Theo Fortune)

FILI

Tin cùng chuyên mục

vietstock
Tiền kỹ thuật số

Liên tục 'bắt đáy' Bitcoin, El Salvador đang lỗ nặng

22/01/2022 21:00

Theo thị giá chiều ngày 22/1, El Salvador đang thua lỗ sau lần "bắt đáy" Bitcoin gần nhất.

Theo thị giá chiều ngày 22/1, El Salvador đang thua lỗ sau lần "bắt đáy" Bitcoin gần nhất.

USD 13.2 (0)


vietstock
Tiền kỹ thuật số

Thị trường tiền ảo tuần qua: Bitcoin và Ethereum giảm sâu 

22/01/2022 14:00

Bitcoin và Ethereum đồng loạt sụt mạnh trong ngày thứ Bảy (22/01) khi những nỗi lo về đà tăng của lợi suất trái phiếu châm ngòi cho làn sóng rút vốn khỏi các tài sản mang tính đầu cơ cao.

Bitcoin và Ethereum đồng loạt sụt mạnh trong ngày thứ Bảy (22/01) khi những nỗi lo về đà tăng của...

USD 13.2 (0)


vietstock
Tiền kỹ thuật số

Thị trường tiền ảo bị bán tháo, Bitcoin về 36,000 USD, Ethereum rớt 20%

22/01/2022 08:18

Giá Bitcoin lao dốc trong ngày 22/01/2022 và Ethereum cũng “cắm đầu”. Vốn hóa thị trường tiền ảo cũng “bay hơi” 150 tỷ USD.

Giá Bitcoin lao dốc trong ngày 22/01/2022 và Ethereum cũng “cắm đầu”. Vốn hóa thị trường tiền ảo...

USD 13.2 (0)


vietstock
Tiền kỹ thuật số

Cuối cùng, Fed cũng bàn chuyện phát hành tiền kỹ thuật số

22/01/2022 08:06

Đây được xem là một nỗ lực của Fed nhằm bắt kịp sáng tạo tài chính toàn cầu và duy trì vị thế siêu cường của đồng USD...

Đây được xem là một nỗ lực của Fed nhằm bắt kịp sáng tạo tài chính toàn cầu và duy trì vị thế siêu...

USD 13.2 (0)


vietstock
Tiền kỹ thuật số

Những yếu tố khiến giá Bitcoin mất mốc 40.000 USD

21/01/2022 13:13

Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới mốc 40.000 USD và toàn bộ thị trường tiền mã hóa cũng đang trong giai đoạn bán tháo.

Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới mốc 40.000 USD và toàn bộ thị trường tiền mã hóa cũng đang trong...

USD 13.2 (0)


vietstock
Tiền kỹ thuật số

Bitcoin rớt ngưỡng 40,000 USD

21/01/2022 09:12

Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc và rớt ngưỡng 40,000 USD trong ngày 21/01.

Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc và rớt ngưỡng 40,000 USD trong ngày 21/01.

USD 13.2 (0)


vietstock
Tiền kỹ thuật số

Bitcoin được dự đoán chạm mốc 400.000 USD nhờ 'siêu chu kỳ'

20/01/2022 08:34

Thị trường tiền mã hóa sẽ tiến vào giai đoạn siêu chu kỳ do dòng tiền mới đang được đổ vào thông qua tiền ổn định giá.

Thị trường tiền mã hóa sẽ tiến vào giai đoạn siêu chu kỳ do dòng tiền mới đang được đổ vào thông...

USD 13.2 (0)


vietstock
Tiền kỹ thuật số

Thêm một quốc gia cấm đào Bitcoin do khủng hoảng năng lượng

18/01/2022 19:26

Nhiều chủ trang trại phải bán tháo thiết bị đào Bitcoin, sau khi Kosovo thông báo hạn chế đào tiền mã hóa.

Nhiều chủ trang trại phải bán tháo thiết bị đào Bitcoin, sau khi Kosovo thông báo hạn chế đào tiền...

BBC 67.4 (-0.6)


vietstock
Tiền kỹ thuật số

Trung Quốc cấm tiền điện tử nhưng lại theo đuổi NFT

17/01/2022 16:58

Năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc đã cấm giao dịch và khai thác tiền điện tử. Tuy nhiên, họ lại đang theo đuổi các ứng dụng khác của công nghệ blockchain và mã thông báo không thể thay thế (NFT) - miễn là công nghệ này vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc đã cấm giao dịch và khai thác tiền điện tử. Tuy nhiên, họ lại đang...


vietstock
Tiền kỹ thuật số

Thị trường tiền ảo tuần qua: Dogecoin tăng hơn 20% nhờ dòng tweet của Elon Musk

15/01/2022 14:00

Bitcoin và các đồng tiền ảo khác hồi phục nhẹ sau đà giảm mạnh của tuần trước, trong đó đáng chú ý nhất là cú bật tăng của Dogecoin sau khi Elon Musk cho biết sẽ dùng đồng tiền ảo này để thanh toán cho một số hàng hóa của Tesla.

Bitcoin và các đồng tiền ảo khác hồi phục nhẹ sau đà giảm mạnh của tuần trước, trong đó đáng chú ý...

CEO 62.7 (5.7) USD 13.2 (0)


×
vietstock logo
Về đầu trang