Loạt ngân hàng Pháp bị cáo buộc gian lận thuế, rửa tiền

29/03/2023 10:31
29-03-2023 10:31:28+07:00

Loạt ngân hàng Pháp bị cáo buộc gian lận thuế, rửa tiền

Các ngân hàng Pháp, bao gồm Societe Generale và BNP Paribas, đang phải đối mặt với khoản tiền phạt tổng hơn 1 tỷ EUR (tương đương 1.1 tỷ USD) trong cuộc điều tra gian lận thuế và rửa tiền liên quan đến chi trả cổ tức.

Trụ sở của the Societe Generale ở Paris, Pháp

HSBC Holdings, Natixis và công ty đầu tư Exane của BNP cũng nằm trong phạm vi của cuộc điều tra, theo văn phòng công tố ở Paris. Cơ quan này cho biết thêm rằng khoản nộp phạt bao gồm tiền phạt và tiền thuế còn thiếu. Công tố viên cho hay các cuộc điều tra sơ bộ liên quan đã bắt đầu vào tháng 12/2021.

Các cuộc điều tra liên quan tới chiến lược chênh lệch cổ tức, được gọi là Cum-Cum, trong đó, các cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu trong một thời gian ngắn cho các nhà đầu tư ở nước ngoài để tránh thuế cổ tức. Các nhà đầu tư nắm giữ số cổ phiếu đó vào khoảng thời gian mà cổ tức được chi trả, và hoặc không bị đánh thuế hoặc được hoàn thuế. Sau đó họ bán lại số cổ phiếu này cho chủ sở hữu ban đầu và số tiền tiết kiệm được được chia cho các bên.

Đại diện của BNP, HSBC và Natixis đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Người phát ngôn của SocGen đã xác nhận rằng ngân hàng là một phần của cuộc điều tra.

Các cuộc điều tra bất ngờ này làm gia tăng tâm lý tiêu cực xung quanh ngành ngân hàng toàn cầu, đặc biệt là ở Mỹ và châu Âu, nơi mà giới đầu tư vẫn còn hoang mang sau sự sụp đổ của ba ngân hàng Mỹ và cuộc giải cứu khẩn cấp đối với Credit Suisse.

Theo công tố viên, cuộc điều tra này đã được chuẩn bị trong nhiều tháng và có sự tham gia của 16 thẩm phán địa phương, hơn 150 điều tra viên và 6 công tố viên từ Cologne, Đức. Hành vi tránh nộp thuế đối với cổ tức ở Đức là một bê bối đã diễn ra ở quốc gia này trong gần một thập kỷ qua.

Một kế hoạch tương tự, được gọi là Cum-Ex, cho phép những người bán khống và người nắm giữ cổ phiếu thực tế được miễn thuế đối với cổ tức được trả một lần.

Một nhà giao dịch từng tham gia Cum-Ex của Đức vào năm 2019 đã nói với tòa án rằng Cum-Ex sinh lãi gấp 5 - 6 lần so với Cum-Cum. Tuy nhiên, Cum-Cum phổ biến hơn nhiều, đặc biệt là trong giao dịch liên ngân hàng, vì rủi ro pháp lý được coi là thấp hơn nhiều.

Cum-Cum đã được sử dụng rộng rãi vì nó được cho là không gây ra bất kỳ vấn đề pháp lý nào giống như cách mà Cum-Ex làm. Cuộc điều tra kéo dài đó đã quét sạch hàng ngàn nghi phạm tiềm năng trong lĩnh vực tài chính và hầu hết ngân hàng quốc tế lớn ở Đức đều bị điều tra.

Kim Dung (Theo Bloomberg)

FILI





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao thương vụ cảng Panama của tỷ phú Lý Gia Thành khiến Trung Quốc phẫn nộ?

Tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành đã vô tình đặt mình vào giữa xung đột địa chính trị Trung-Mỹ sau khi công bố thương vụ bán tài sản cảng ở kênh đào Panama.

Nhà đầu tư tổ chức tăng phân bổ vốn vào tài sản tư nhân

Phần lớn trong số 800 nhà đầu tư tổ chức đang quản lý 19 ngàn tỉ đô la Mỹ tài sản có kế hoạch tăng phân bổ vốn vào các tài sản của các công ty chưa niêm yết trong 5...

Vốn mạo hiểm cho AI ở Trung Quốc vẫn chảy chậm dù DeepSeek khuấy đảo thế giới

Vốn mạo hiểm đầu tư cho AI ở Trung Quốc chảy chậm hơn trong đầu năm 2025 dù DeepSeek có thể đã khuấy đảo Wall Street, Silicon Valley và cả thế giới trong tháng 1...

Chính quyền Trump "mở đường" cho thương vụ lịch sử của ngành thép

Trong một động thái đáng chú ý, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức đệ đơn lên tòa án, yêu cầu gia hạn thời gian xử lý vụ kiện giữa US Steel, Nippon Steel và ủy ban an ninh...

Diễn biến mới trong vụ Grab đàm phán mua lại GoTo

Grab Holdings Ltd. được cho là đang tìm cách sáp nhập GoTo Group, và đã bắt đầu quá trình thẩm định đối thủ.

Đồng USD "trầm lắng" trước sức ép đa chiều

Đồng USD chịu sức ép và dao động gần mức thấp nhất trong 5 tháng so với các đồng tiền chủ chốt khác, giữa những chính sách thương mại khó đoán của Tổng thống Mỹ...

Trật tự thế giới mới thử thách đồng đô la

Trật tự thế giới mới mà Tổng thống Donald Trump tạo ra thông qua chính sách thương mại cứng rắn và nỗ lực điều chỉnh quan hệ với các đồng minh đang thử thách sức...

Ngân hàng và công ty fintech chạy đua giành ‘miếng bánh’ stablecoin

Một số ngân hàng lớn nhất thế giới và các công ty công nghệ tài chính (fintech) đang chạy đua ra mắt các đồng tiền điện tử ổn định (stablecoin) để giành ‘miếng...

Nhà đầu tìm nơi trú ẩn an toàn ở các tài sản có lợi tức

Nhà đầu tư đang tăng mua các cổ phiếu chia cổ tức ổn định ở Phố Wall và rót tiền mạnh vào các quỹ thị trường tiền tệ, chuyên đầu tư vào các tài sản an toàn, có thu...

Duyệt người mua nhà ở xã hội trên dữ liệu dân cư, chặn người giàu 'ôm suất'

Thủ tướng yêu cầu thực hiện phê duyệt danh sách người được mua nhà ở xã hội trên cơ sở dữ liệu dân cư tích hợp với các tiêu chuẩn, tiêu chí. Thủ tướng cũng chỉ đạo...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98