Vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng: Khởi tố thêm nhiều bị can

09/12/2024 11:46
09-12-2024 11:46:00+07:00

Vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng: Khởi tố thêm nhiều bị can

Mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips), Công an khởi tố thêm nhiều bị can khác.

* TikToker Mr Pips bị bắt cùng 5.000 tỷ: Lộ nhiều thủ đoạn lừa tiền dễ dàng

* Bắt giữ Phó Đức Nam tức Mr.Pips

Sáng nay 9-12, tại bên lề Kỳ họp thứ 20, HĐND TP Hà Nội, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo cơ quan nội chính của Hà Nội cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đang phối hợp với Công an TP Hà Nội mở rộng, điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan Phó Đức Nam (30 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu, còn gọi TikToker Mr Pips).

Vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng: Khởi tố thêm nhiều bị can- Ảnh 1.

Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam thường xuyên khoe hình ảnh sang chảnh. Ảnh: FBNV

Theo lãnh đạo này, trước đó, VKSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) và 24 người khác về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm" và "rửa tiền". Sau đó khi tiếp nhận điều tra, Công an TP Hà Nội đã tiếp tục khởi tố thêm một số bị can khác.

"Các bị can áp dụng lừa đảo theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán, khi nạn nhân bị lùa vào là không rút ra được. Số tiền các bị can lừa đảo có thể lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, tìm các nạn nhân để đi đến kết luận cuối cùng"- vị lãnh đạo nói.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cuối tháng 10-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định tháng 6-2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.

Thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực telemarketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), telesales (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán với những mã cổ phiếu như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas, nhằm dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.

Cùng với đó, các bị can lập trang web "artexvina.co" tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế. Sau đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư. Ngoài ra, nhóm bị can lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.

Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty "ma", ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng.

Tiếp đó, các bị can hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng "cháy" tài khoản (thua hết tiền).

Khi các bị hại đã thua hết tiền, nhóm này sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn, cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận Support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỉ đồng.

Trong đó, có 127 tỉ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỉ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ôtô các loại, phong tỏa 9 tỉ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.

Nguyễn Hưởng

Người lao động







TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao Mr. Pips 'lộng hành' nhiều năm?

Phó Đức Nam (Mr. Pips) duy trì đường dây lừa đảo từ năm 2018 đến cuối 2024 mà không bị phát hiện, khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Làm thế nào anh ta che giấu sai...

'Pi thủ' hồi hộp trước giờ đóng KYC, có thể mất sạch số Pi đã đào

Chiều 14/3 sẽ là hạn cuối để người đào Pi tiến hành xác minh danh tính (KYC). Nếu không thực hiện, "Pi thủ" sẽ mất hết Pi đã đào, đồng thời bạn bè trong hệ thống...

Chủ chung cư mini bị cháy, 56 người chết nhận án 12 năm tù

Sáng nay (14/3), TAND TP Hà Nội tuyên án các bị cáo trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong ở Thanh Xuân, Hà Nội.

Giải bài toán đầu tư cho người thu nhập trung bình

Đề cập tới tài chính cá nhân, phần lớn nhà đầu tư nghĩ tới mục tiêu gia tăng giá trị tài sản. Nhưng thực tế cho thấy, năng lực tài chính của mỗi cá nhân không chỉ...

23 người bị bắt trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng

Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây “rửa tiền” với quy mô 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Màn kịch tinh vi dưới lớp vỏ bọc của công ty 'ma'

Hàng nghìn tỷ đồng bốc hơi, hàng ngàn gia đình lao đao – đó là hậu quả do các đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, chứng khoán gây ra trong thời gian qua tại Việt...

Chủ sở hữu đồng Pi đang rơi vào tình thế 'tiến thoái lưỡng nan' khi giá tiếp tục lao dốc không phanh

Giá đồng Pi của dự án Pi Network tiếp tục giảm mạnh trong 24 giờ qua, dao động quanh mức 1,3 USD, khiến người sở hữu phân vân giữa việc mua vào chờ cơ hội hay bán...

Lừa 3 người mua vé máy bay "giải cứu" gần 1,8 tỉ đồng

Các nạn nhân sẵn sàng chi số tiền lớn để mong được về nhà nhưng lại bị lừa mất tất cả.

Giám đốc công ty tư vấn bất động sản lừa hơn 77 tỉ đồng tiền đặt cọc của khách

Dù không phải chủ sở hữu của các thửa đất, giám đốc công ty tư vấn bất động sản Nguyễn Văn Thành đã lập dự án khống và nhận tiền cọc của khách hàng.

'Nhìn trộm' thông tin dự án rồi lừa đảo bán đất của người khác

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra thông báo tìm bị hại trong vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị can Nguyễn Thúy Hà (53 tuổi...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98