Hoàn thiện khung pháp lý tài sản ảo để ra khỏi "vùng xám" rửa tiền

13/03/2024 19:56
13-03-2024 19:56:16+07:00

Hoàn thiện khung pháp lý tài sản ảo để ra khỏi "vùng xám" rửa tiền

Với những thách thức mới trong hoạt động phòng chống rửa tiền, các chuyên gia cho rằng cần hoàn thiện cơ chế, quy định để quản lý tài sản ảo, tiền ảo.

Hoàn thiện khung pháp lý quản lý tải sản ảo là nhiệm vụ quan trọng tại Quyết định 194 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Thông tin này được ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), nguyên Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Việt Nam, cho biết tại hội thảo khoa học Góp ý xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) do VBA tổ chức ngày 13-3.

Hoàn thiện khung pháp lý tài sản ảo để ra khỏi

Ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Thường trực VBA

Theo ông Hùng, trong bối cảnh Việt Nam bị đưa vào danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), thì việc hoàn thiện khung khổ pháp lý quản lý tài sản ảo càng cấp bách hơn.

Bên cạnh đó, từ thực tiễn vận hành của tài sản ảo, đòi hỏi phải có khung pháp lý. Hiện, hoạt động giao dịch tiền ảo tại Việt Nam thông qua các sàn giao dịch đang diễn ra khá sôi động, với các loại tiền số phổ biến như Bitcoin, Ethereum..

Ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Thường trực VBA, nhấn mạnh tài sản ảo là xu thế chung không thể đảo ngược của thế giới. Tổng giá trị tài sản ảo dự kiến sẽ chiếm tới 10% GDP toàn cầu, lên tới 16.000 tỉ USD vào năm 2030.

Một số tài sản ảo phổ biến hiện nay gồm: Crypto, NFT, Token... Đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hiện có hai loại hình chính là sàn giao dịch tập trung và sàn giao dịch phi tập trung.

Phó Chủ tịch Thường trực VBA cho biết qua tham vấn ý kiến của các bên liên quan, có 60% nghiêng về phương án cấm tài sản ảo, có 40% ý kiến trung tính. Ông Trung nhấn mạnh rằng, việc cấm tài sản ảo là không khả thi.

Thay vào đó, cần phải nhanh chóng ban hành các quy định quản lý tải sản ảo và nhà cung cấp tài sản ảo phù hợp với tiêu chuẩn phòng chống rửa tiền của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) nhằm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách Xám theo Quyết định số 194 ngày 23-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định 194, Chính phủ đã nêu rõ nghiên cứu xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo.

Từ thực tiễn tại Việt Nam, ông Trung cho biết năm 2017 đã phát sinh vụ kiện liên quan đến tiền ảo Bitcoin. Cụ thể, Chi Cục Thuế TP Bến Tre đã ra quyết định truy thu tổng cộng 2,6 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân với ông Nguyễn Việt C. (ở Bến Tre), do ông này đã có hoạt động trao đổi tiền điện tử qua Internet từ năm 2008 đến năm 2013.

Sau đó, ông C. kiện ra tòa đối với các quyết định truy thu thuế của cơ quan thuế. Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre sau đó đã tuyên án hủy các quyết định truy thu thuế của Chi Cục Thuế TP Bến tre đối với nguyên đơn là ông Nguyễn Việt Cường, với lý do tiền điện tử chưa được pháp luật coi là hàng hóa.

Phóng viên cũng đã đặt vấn đề về việc năm 2017, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao các bộ ngành liên quan xây dựng khung pháp lý về tải sản ảo, tiền ảo nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện, liệu mốc thời gian hoàn thành vào tháng 5-2025 như yêu cầu của Chính phủ tại Quyết định số 194 có khả thi?

Trả lời vấn đề này, ông Phan Đức Trung nhấn mạnh thời điểm này có nhiều "động lực" để các bộ ngành nghiên cứu xây dựng khung pháp lý cũng như thể hiện quan điểm với tài sản ảo. Trong đó, có động lực đến từ việc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF). Đại diện VBA cũng nhìn nhận đây là vấn đề khó, có phần nhạy cảm nên cơ quan quản lý khá thận trọng.

Tại hội thảo, ông Phan Đức Trung cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cùng hội nghề nghiệp chủ động sẵn sàng đóng thuế và đề xuất các giải pháp được đóng thuế để khẳng định vai trò của tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo đóng góp vào nền kinh tế đất nước.

Minh Chiến

Người lao động





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

23 ngân hàng cùng giảm lãi suất gửi tiết kiệm

Đã có 23 ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi trong gần 1 tháng qua.

Giao dịch từ bao nhiêu sẽ bị giám sát về phòng, chống rửa tiền?

Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ...

SeABank triển khai gói vay tín chấp 300 tỷ đồng lãi suất ưu đãi dành cho phụ nữ

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) triển khai gói vay tín chấp 300 tỷ đồng cho các nữ Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giúp nâng cao vai trò của...

Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn: Ngân hàng nỗ lực thúc đẩy tín dụng, hỗ trợ nền kinh tế

Năm 2025, NHNN đặt ra chỉ tiêu tín dụng là 16% (cao nhất trong những năm gần đây) để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%. NHNN đang đẩy mạnh hoàn...

NHNN bơm ròng gần 13 ngàn tỷ

Tuần qua (10-17/03/2025), dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngừng phát hành tín phiếu, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm vẫn tăng nhẹ do một số ngân hàng thương mại...

Lãi suất ngân hàng hôm nay 18/3/2025: 21 nhà băng điều chỉnh sau chỉ đạo 'nóng'

Lãi suất ngân hàng hôm nay 18/3/2025, lần đầu tiên đã không có ngân hàng nào điều chỉnh lãi suất huy động kể từ ngày 25/2.

Tỷ giá ngày 18/3: Giá USD và nhân dân tệ tăng nhẹ trở lại

Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam so với USD và với nhân dân tệ tại ngân hằng ngày 18/3 ghi nhận xu hướng tăng, các ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá mới.

ACB muốn huy động 20,000 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu riêng lẻ

Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) vừa công bố nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1/2025.

Khởi tố 22 người trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia

Xác minh có dấu hiệu tội phạm, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 người trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia ở TP Đà Lạt.

OCB đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh tài chính xanh 

Mới đây, Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) đã giới thiệu sản phẩm “Tiền gửi Xanh” - OCB Green Deposit dành cho doanh nghiệp, với cam kết sử dụng nguồn vốn huy...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH

Nhịp đập Thị trường 19/03: Khối ngoại “tháo chạy” khỏi FPT, thị trường tiếp tục kém sắc

Nhịp đập Thị trường 19/03: Khối ngoại “tháo chạy” khỏi FPT, thị trường tiếp tục kém sắc

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 6.34 điểm (-0.48%), xuống mức 1,324.63 điểm; HNX-Index giảm 1.75 điểm (-0.71%), xuống mức 245.28 điểm. Độ rộng toàn thị trường có phần nghiêng về sắc đỏ với 466 mã giảm và 300 mã tăng. Sắc đỏ có phần lấn áp đảo trong rổ VN30 với 20 mã giảm, 8 mã tăng và 2 mã tham chiếu.




Hotline: 0908 16 98 98